Vietnamiečių policija neseniai atskleidė didžiulę pinigų plovimo schemą, susijusią su internetiniais lošimais. Sulaikyti asmenys, dalyvavę šioje operacijoje, įsteigė 187 fiktyvias įmones ir atidarė 600 banko sąskaitų.
Ši gauja išplovė apie 1,2 milijardo JAV dolerių (VND 30 milijardų). Tyrimas prasidėjo reidu Danange, kur buvo sulaikyti penki žmonės. Operacija truko nuo 2022 iki 2024 metų.
Pinigai buvo išplaunami naudojant suklastotus asmens tapatybės dokumentus, verslo liudijimus ir bankų antspaudus. Tai leido užmaskuoti pinigus, kilusius iš užsienio lošimų ir sukčiavimo veiklos.
Tai laikoma didžiausia pinigų plovimo byla šio miesto istorijoje.
Kitoje susijusioje byloje buvo išaiškinta didelė neteisėta internetinių sporto lažybų grupė. Jai vadovavo gangsteris Tran Trung Hieu. Ši grupė, veikianti Dong Nai provincijoje, uždirbo daugiau nei 50 milijonų JAV dolerių (VND 1,2 trilijono) nuo 2023 metų.
Operacija buvo apibūdinta kaip sudėtinga ir profesionali. Sulaikyta daugiau nei 15 asmenų ir konfiskuota didelės sumos grynaisiais pinigais.
Šis išpuolis parodo nuolatines Vietnamui iškilusias problemas kovojant su neteisėtais lošimais. Nors internetinės lažybos šalyje yra uždraustos, jos vis tiek labai populiarios.
.jpg?v=1.014689161)
